La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inició una investigación contra supermercados DÍA Argentina por una presunta evasión agravada que supera la cifra de los $ 20 millones. Según el organismo oficial, la cadena intentó evitar el cumplimiento de sus propias obligaciones, pues la deuda generada quedó a cargo de los falsos franquiciados.
Tal irregularidad fue denunciada por la AFIP en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2, a finales de 2018. Como parte de la investigación se han realizado varios allanamientos coordinados por los agentes de la AFIP con el fin de recabar elementos que sustenten los hechos.
El planteamiento del organismo es que, este tipo de defraudaciones, dejan de ingresar al sistema fondos destinados al pago de las futuras obligaciones de los empleados, así como el financiamiento de la Asignación Universal por Hijo, las pensiones y los seguros de los colaboradores.
